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¿Cuáles son las obligaciones específicas de los agentes y corredores de bienes raíces en relación con AML en Guatemala?
Los agentes y corredores de bienes raíces en Guatemala tienen la obligación de realizar debida diligencia sobre sus clientes, reportar transacciones sospechosas y cumplir con las regulaciones de AML para prevenir el uso del sector inmobiliario en actividades ilícitas.
¿Cómo se regula la participación de abogados y notarios en transacciones financieras desde la perspectiva de AML en Guatemala?
La participación de abogados y notarios en transacciones financieras se regula en el marco de AML en Guatemala. Estos profesionales están sujetos a normativas que exigen la debida diligencia en la identificación de clientes y la reportación de transacciones sospechosas.
¿Cuál es el papel de la Procuraduría de Derechos Humanos en la promoción del cumplimiento normativo en Guatemala?
La Procuraduría de Derechos Humanos en Guatemala tiene un papel importante en la promoción del cumplimiento normativo al velar por el respeto de los derechos fundamentales en los procesos administrativos y judiciales relacionados con el cumplimiento fiscal. Su intervención busca garantizar un cumplimiento normativo justo y respetuoso de los derechos.
¿Qué es la Ley de Trámites y Servicios al Ciudadano en Guatemala y cuál es su propósito?
La Ley de Trámites y Servicios al Ciudadano de Guatemala tiene como propósito simplificar y agilizar los trámites administrativos, así como establecer un marco legal que garantice la eficiencia y transparencia en la interacción entre los ciudadanos y las entidades gubernamentales. Promueve la reducción de la burocracia y la mejora en la atención al ciudadano.
¿Cuáles son las sanciones para los empleadores que no cumplen con las decisiones judiciales en casos laborales en Guatemala, y cómo se asegura el cumplimiento de las resoluciones judiciales?
Los empleadores que no cumplen con las decisiones judiciales en casos laborales en Guatemala pueden enfrentar sanciones legales. Esto puede incluir la ejecución de bienes, multas y otras medidas para garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Los tribunales de trabajo tienen autoridad para imponer sanciones en caso de incumplimiento. Estas sanciones buscan asegurar que las decisiones judiciales sean respetadas y que los empleadores cumplan con las obligaciones establecidas por la ley.
¿Cuáles son los trámites requeridos para la solicitud de una visa de turista en Guatemala?
Los trámites para la solicitud de una visa de turista en Guatemala implican presentar documentos como pasaporte, formulario de solicitud, y cumplir con requisitos establecidos ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Este trámite permite a extranjeros visitar el país por motivos turísticos.
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