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¿Cuál es el proceso para la revisión de medidas de debida diligencia mejorada en casos de personas expuestas políticamente en Guatemala?
El proceso para la revisión de medidas de debida diligencia mejorada en casos de personas expuestas políticamente en Guatemala implica evaluar periódicamente la relevancia y efectividad de las medidas aplicadas. Esta revisión puede llevarse a cabo en colaboración con autoridades competentes y ajustarse según los cambios en la posición o actividades de la persona expuesta políticamente.
¿Cómo se resuelven las disputas entre partes en un contrato de venta en Guatemala?
Las disputas entre partes en un contrato de venta en Guatemala pueden resolverse a través de negociación, mediación, arbitraje o litigio. La elección del método de resolución de disputas depende de lo que establezca el contrato y la voluntad de las partes. Los tribunales guatemaltecos pueden intervenir si es necesario.
¿Cuál es la diferencia entre un contrato de arrendamiento y un contrato de arrendamiento con opción a compra en Guatemala?
La diferencia principal entre un contrato de arrendamiento y un contrato de arrendamiento con opción a compra en Guatemala es que el segundo otorga al arrendatario la posibilidad, pero no la obligación, de comprar la propiedad al final del contrato. Este tipo de contrato puede incluir términos específicos sobre la opción de compra, incluyendo el precio de compra y el plazo dentro del cual se puede ejercer la opción.
¿Cuál es la importancia de la cooperación internacional en la verificación en listas de riesgos en Guatemala?
La cooperación internacional es esencial en la verificación en listas de riesgos en Guatemala, ya que las actividades ilícitas suelen trascender las fronteras. La colaboración con otros países y organizaciones permite un enfoque más efectivo para identificar a individuos y entidades de riesgo y prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
¿Cómo afecta la evasión fiscal en los antecedentes fiscales de las empresas en Guatemala?
La evasión fiscal puede tener graves consecuencias en los antecedentes fiscales de las empresas en Guatemala. Las empresas que se involucran en prácticas de evasión fiscal pueden enfrentar sanciones y multas, afectando negativamente su historial tributario y reputación.
¿Cuáles son las regulaciones para la venta de bienes de lujo en contratos de venta en Guatemala?
La venta de bienes de lujo en contratos de venta en Guatemala puede estar sujeta a regulaciones específicas que aborden la autenticidad y exclusividad de estos productos. Pueden existir requisitos para la divulgación de información sobre la procedencia y características únicas de los bienes de lujo.
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