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¿Cuál es el plazo de prescripción para la ejecución de un embargo de bienes muebles en Guatemala?
El plazo de prescripción para la ejecución de un embargo de bienes muebles en Guatemala puede variar según la naturaleza de la deuda y la jurisdicción específica. En algunos casos, el plazo de prescripción puede ser de cinco años, pero es importante consultar a un abogado para determinar el plazo aplicable en un caso particular.
¿Cuáles son las sanciones que el Estado guatemalteco puede imponer a empresas que no cumplen con las regulaciones de debida diligencia?
Las sanciones pueden incluir multas, suspensiones temporales o permanentes de actividades comerciales, revocación de licencias y otras medidas proporcionales a la gravedad del incumplimiento de las regulaciones de debida diligencia en Guatemala.
¿Cuál es el proceso de evaluación de riesgos en la prevención del lavado de activos para empresas no financieras en Guatemala?
En la prevención del lavado de activos, las empresas no financieras en Guatemala deben realizar una evaluación de riesgos. Este proceso implica identificar y analizar los posibles riesgos asociados con sus operaciones y clientes. Con base en esta evaluación, implementan medidas proporcionadas para mitigar los riesgos y prevenir el uso indebido de sus servicios para actividades ilícitas.
¿Cómo se asegura la transparencia en el proceso de identificación y seguimiento de personas expuestas políticamente en Guatemala?
La transparencia en el proceso de identificación y seguimiento de personas expuestas políticamente en Guatemala se asegura a través de la publicación de normativas y procedimientos claros. La Superintendencia de Bancos y otras entidades competentes proporcionan información sobre los criterios de identificación, actualizaciones de listas y los resultados de las acciones tomadas, promoviendo así la transparencia en la aplicación de medidas preventivas.
¿Cuáles son las penas por el delito de abuso sexual en Guatemala?
El abuso sexual en Guatemala puede estar penado con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar cualquier acto sexual no consensuado que cause daño o sufrimiento, protegiendo la integridad y la dignidad de las víctimas.
¿Qué medidas de seguridad se implementan para proteger la información en documentos de identificación en Guatemala?
Los documentos de identificación en Guatemala incorporan medidas de seguridad, como hologramas y características de diseño difíciles de reproducir, para prevenir la falsificación. Además, se manejan protocolos de seguridad en la emisión y distribución de estos documentos.
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