Artículos recomendados
¿Cuál es la participación de Guatemala en organismos internacionales para la cooperación en la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo relacionado con personas expuestas políticamente?
Guatemala participa activamente en organismos internacionales para la cooperación en la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo relacionado con personas expuestas políticamente. A través de acuerdos y colaboración con organizaciones como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el país trabaja para fortalecer sus medidas y alinearse con estándares internacionales.
¿Qué sucede en casos de abandono de un menor en Guatemala?
En casos de abandono de un menor, se puede presentar una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación de Guatemala. La Procuraduría tomará medidas para proteger y cuidar al menor, y se pueden tomar acciones legales contra los padres abandonadores.
¿Pueden los bienes embargados ser vendidos por el deudor en Guatemala?
Los bienes embargados en Guatemala generalmente quedan bajo la custodia de un oficial de la corte y se retienen hasta que se resuelva el proceso de embargo. El deudor no tiene la autorización para vender estos bienes sin la aprobación del tribunal. Cualquier venta de bienes embargados sin autorización puede ser considerada un acto ilegal.
¿Cuáles son las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción internacional en Guatemala?
Las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción internacional en Guatemala establecen requisitos específicos y procesos de evaluación para garantizar que la adopción cumpla con los estándares legales y que se respeten los derechos del menor en el contexto internacional.
¿Se aplican requisitos de KYC a las transacciones en línea en Guatemala?
Sí, los requisitos de KYC se aplican a las transacciones en línea en Guatemala. Las instituciones financieras deben establecer procesos seguros de KYC para clientes que realicen transacciones a través de plataformas en línea. Esto garantiza la integridad de las operaciones digitales y previene el uso indebido de los servicios financieros.
¿Cómo se castiga el delito de agresión sexual en Guatemala?
La agresión sexual en Guatemala puede conllevar penas de prisión. La legislación busca prevenir y sancionar los actos de violencia sexual que no llegan a ser violación pero aún constituyen agresiones contra la libertad sexual de una persona.
Otros perfiles similares a Cho Chocooj Jairo Rocael