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¿Cuál es el proceso legal para hacer cumplir las obligaciones de manutención en Guatemala?
Para hacer cumplir las obligaciones de manutención en Guatemala, el beneficiario puede recurrir a procesos legales establecidos por el Código Civil, como la ejecución de sentencias judiciales, garantizando así que las obligaciones sean cumplidas por el deudor alimentario.
¿Cómo se regula la publicación de información sobre propiedades y activos para prevenir el lavado de activos en Guatemala?
La regulación de la publicación de información sobre propiedades y activos en Guatemala es una medida preventiva en la lucha contra el lavado de activos. Se establecen normativas para garantizar la transparencia en la propiedad de bienes, permitiendo a las autoridades rastrear y prevenir el uso indebido de activos para actividades ilícitas.
¿Qué es la debida diligencia del cliente y por qué es importante en la prevención del lavado de activos?
La debida diligencia del cliente es un proceso mediante el cual las instituciones financieras y otras entidades evalúan y verifican la identidad de sus clientes, así como el origen de los fondos y la naturaleza de la relación comercial. Esto es fundamental para detectar actividades sospechosas y cumplir con las regulaciones de prevención del lavado de activos.
¿Qué procedimientos de fiscalización aduanera se aplican en Guatemala?
En Guatemala, los procedimientos de fiscalización aduanera son llevados a cabo por la SAT para verificar el cumplimiento de las normativas aduaneras. Esto incluye la revisión de la documentación, la valoración de mercancías, la verificación de la clasificación arancelaria y otros aspectos relacionados con el comercio internacional. El incumplimiento durante la fiscalización aduanera puede afectar los antecedentes fiscales.
¿Cuáles son los trámites requeridos para la solicitud de un permiso de trabajo en Guatemala para extranjeros?
Los trámites para la solicitud de un permiso de trabajo en Guatemala para extranjeros incluyen la presentación de documentos como pasaporte, solicitud de empleo, contrato de trabajo y otros documentos respaldatorios. La Dirección General de Migración y Extranjería se encarga de estos trámites.
¿Cuáles son las responsabilidades específicas del Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala en relación con la debida diligencia en el ámbito financiero?
El Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala tiene responsabilidades específicas en la supervisión y regulación de prácticas de debida diligencia en el ámbito financiero, garantizando la transparencia y el cumplimiento de las normativas establecidas.
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