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¿Es obligatorio para los clientes proporcionar información detallada sobre la fuente de sus fondos en el proceso de KYC?
Sí, en el proceso de KYC, los clientes deben proporcionar información detallada sobre la fuente de sus fondos y activos. Esto ayuda a verificar que los fondos no provengan de actividades ilícitas.
¿Cómo se protege la identidad de un cómplice que coopera con las autoridades?
La protección de la identidad de un cómplice que coopera con las autoridades se puede lograr mediante medidas como la identidad protegida, el testimonio cerrado o programas de protección de testigos. Estas medidas buscan salvaguardar la seguridad del cómplice colaborador.
¿Cuál es la posición de Guatemala sobre la complicidad en delitos de lesa humanidad cometidos en el extranjero?
La posición de Guatemala sobre la complicidad en delitos de lesa humanidad cometidos en el extranjero puede implicar la disposición a colaborar con la justicia internacional. Las autoridades guatemaltecas pueden participar en procesos judiciales internacionales para enjuiciar a cómplices involucrados en crímenes de lesa humanidad fuera del país.
¿Cómo pueden los antecedentes judiciales influir en la obtención de una licencia de conducir en Guatemala?
Los antecedentes judiciales pueden afectar la obtención de una licencia de conducir en Guatemala, ya que las autoridades de tránsito pueden considerar ciertos delitos o infracciones al evaluar la idoneidad para conducir. Es importante revisar las políticas específicas y los criterios para obtener o renovar una licencia de conducir en relación con los antecedentes judiciales.
¿Cuáles son las formas de pago comunes en los contratos de venta en Guatemala?
Las formas de pago comunes en los contratos de venta en Guatemala incluyen efectivo, transferencia bancaria, cheques, pagos con tarjeta de crédito o débito, y otros métodos de pago electrónicos. Las partes pueden acordar el método de pago que mejor se adapte a sus necesidades y conveniencia.
¿Qué medidas de seguridad adicionales se incorporan en el DPI para prevenir fraudes?
El DPI en Guatemala incorpora medidas de seguridad avanzadas, como hologramas, tintas especiales y elementos biométricos, para prevenir fraudes y garantizar su autenticidad. Estas medidas buscan proteger la integridad del documento y evitar su falsificación.
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