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¿Cuáles son las principales listas de riesgos que se utilizan en Guatemala?
En Guatemala, se utilizan diversas listas de riesgos a nivel nacional e internacional. Esto puede incluir la "Lista de Personas o Entidades Relacionadas con el Terrorismo" y otras listas internacionales relacionadas con sanciones y medidas restrictivas adoptadas por organizaciones como las Naciones Unidas y el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC).
¿Cuáles son los límites legales para el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas por contratos de servicios de fotografía y videografía?
Los límites legales para el embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de fotografía y videografía están establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios audiovisuales. Las empresas de fotografía y videografía pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Sin embargo, existen límites legales para proteger ciertos bienes y garantizar la subsistencia del deudor. Es crucial seguir los procedimientos legales y respetar estos límites para asegurar la legalidad del embargo.
¿Cómo se garantiza la transparencia en los procesos de selección de personal en Guatemala?
La transparencia en los procesos de selección de personal en Guatemala se garantiza mediante la publicación clara de los requisitos del puesto, el establecimiento de criterios objetivos para la evaluación de candidatos y la documentación detallada de todo el proceso. Esto contribuye a la equidad y evita prácticas discriminatorias.
¿Es obligatorio llevar el DPI en todo momento?
Aunque no es obligatorio llevar el DPI en todo momento, se recomienda hacerlo, ya que puede ser solicitado por autoridades o en diversas situaciones, como trámites bancarios, migratorios o de identificación personal. Llevar el DPI facilita la verificación de la identidad del titular.
¿Qué requisitos debe cumplir una persona para obtener un certificado de buena conducta tributaria en Guatemala?
Para obtener un certificado de buena conducta tributaria en Guatemala, una persona debe cumplir con todas sus obligaciones fiscales y no tener deudas pendientes con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Este certificado es una prueba de cumplimiento tributario y puede ser requerido en diversas situaciones, como trámites legales o comerciales.
¿Qué regulaciones se aplican a las transacciones inmobiliarias que involucran a personas expuestas políticamente en Guatemala?
Las transacciones inmobiliarias que involucran a personas expuestas políticamente en Guatemala están sujetas a regulaciones específicas. Estas regulaciones buscan prevenir el uso del sector inmobiliario para actividades ilícitas y pueden requerir una debida diligencia reforzada al realizar transacciones inmobiliarias con personas expuestas políticamente.
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