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¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Bancos de Guatemala en la supervisión de medidas contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo relacionadas con personas expuestas políticamente?
La Superintendencia de Bancos de Guatemala desempeña un papel crucial en la supervisión de medidas contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo relacionadas con personas expuestas políticamente. Esto incluye la emisión de directrices, la realización de auditorías y la imposición de sanciones en casos de incumplimiento por parte de las instituciones financieras.
¿Cuál es el proceso legal para la adopción de menores en situaciones de emergencia o desastres en Guatemala?
El proceso legal para la adopción de menores en situaciones de emergencia o desastres en Guatemala puede implicar medidas excepcionales para garantizar la seguridad y bienestar inmediatos del niño. Las autoridades adoptan enfoques ágiles para facilitar la adopción en estas circunstancias.
¿La legislación AML guatemalteca se aplica solo a instituciones financieras?
No, también se aplica a otras entidades como casinos, casas de cambio y negocios relacionados con joyería y metales preciosos.
¿Cómo se aborda la gestión de expedientes judiciales en casos de violencia de género en Guatemala?
La gestión de expedientes judiciales en casos de violencia de género en Guatemala se aborda con sensibilidad y atención especial. Se implementan medidas para proteger a las víctimas y se establecen protocolos específicos para documentar y manejar estos casos. La confidencialidad y seguridad de la información son prioritarias para garantizar una respuesta justa y efectiva ante la violencia de género.
¿Puede un arrendador ingresar a la propiedad arrendada para realizar reparaciones o mantenimiento programado?
En Guatemala, el arrendador tiene el derecho de ingresar a la propiedad arrendada para realizar reparaciones o mantenimiento programado. Sin embargo, este derecho debe estar especificado en el contrato de arrendamiento. Además, el arrendador debe notificar al arrendatario con anticipación y coordinar de manera que cause las menores molestias posibles al arrendatario.
¿Pueden los extranjeros obtener un DPI en Guatemala?
Sí, los extranjeros residentes en Guatemala pueden obtener un DPI. El proceso implica presentar documentos como pasaporte y cumplir con los requisitos establecidos por el Registro Nacional de las Personas (RENAP).
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