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¿Qué es el "cliente políticamente expuesto" (PEP) y cómo se relaciona con la verificación en listas de riesgos en Guatemala?
Un "cliente políticamente expuesto" (PEP) es una persona que ocupa o ha ocupado una posición política prominente. En Guatemala, los PEP se consideran de alto riesgo en el contexto de la verificación en listas de riesgos debido a su mayor potencial de involucramiento en actividades ilícitas. Por lo tanto, se requiere una debida diligencia adicional al verificar a los PEP.
¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Bancos de Guatemala en la prevención de la financiación del terrorismo?
La Superintendencia de Bancos de Guatemala desempeña un papel clave en la supervisión y regulación de las instituciones financieras para prevenir la financiación del terrorismo. Esto incluye la implementación de normativas y la supervisión continua para asegurar el cumplimiento de las medidas preventivas.
¿Cuál es la política de Guatemala en relación con la colaboración eficaz de los cómplices?
La colaboración eficaz de los cómplices puede ser valorada positivamente en el sistema legal guatemalteco. La política podría incluir incentivos legales para aquellos que colaboran de manera significativa en la resolución de casos, como la reducción de la pena o beneficios procesales.
¿Cómo se maneja la verificación de antecedentes en el proceso de contratación de personal en el ámbito de la hotelería y turismo en Guatemala?
En la hotelería y turismo en Guatemala, la verificación de antecedentes puede incluir la revisión de experiencia en la gestión hotelera, cumplimiento normativo en el sector turístico, y cualquier historial de servicio al cliente. Esto contribuye a asegurar la calidad y satisfacción en la industria turística.
¿Qué es la "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" en Guatemala y cómo se maneja en la prevención de la financiación del terrorismo?
La "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" en Guatemala es un registro que identifica a aquellos individuos o entidades vinculados con actividades terroristas. Su manejo implica la aplicación de medidas especiales por parte de las instituciones financieras para evitar transacciones con estas personas o entidades.
¿Cómo se mantienen los registros relacionados con AML y durante cuánto tiempo se deben conservar en Guatemala?
Los registros relacionados con AML en Guatemala se mantienen de manera segura y deben conservarse durante un período que cumpla con las regulaciones vigentes, que generalmente establecen varios años para garantizar la disponibilidad de información en caso de auditorías o investigaciones.
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