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¿Cuáles son las regulaciones en Guatemala que definen el estatus de "persona expuesta políticamente"?
El estatus de "persona expuesta políticamente" en Guatemala puede estar definido por regulaciones específicas en leyes relacionadas con la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Estas regulaciones establecen los criterios y las categorías de personas que se consideran expuestas políticamente y están sujetas a medidas especiales en términos de debida diligencia financiera.
¿Cómo se establece la responsabilidad penal de un cómplice si no tenía conocimiento de la ilegalidad del acto?
En Guatemala, el conocimiento de la ilegalidad del acto es un elemento crucial para establecer la responsabilidad penal del cómplice. Si se demuestra que el cómplice no tenía conocimiento de la ilegalidad, podría afectar su grado de culpabilidad y, por ende, la pena impuesta.
¿Las verificaciones de antecedentes laborales son comunes en el proceso de contratación de personal en empresas guatemaltecas?
Sí, las verificaciones de antecedentes laborales son comunes en el proceso de contratación de personal en empresas guatemaltecas. Estas verificaciones son una práctica estándar para evaluar la idoneidad de los candidatos y garantizar la integridad del equipo de trabajo.
¿Cuál es el papel de la mediación familiar en la resolución de disputas relacionadas con la manutención en Guatemala?
La mediación familiar puede desempeñar un papel crucial en la resolución de disputas relacionadas con la manutención en Guatemala. Este enfoque alternativo busca facilitar el diálogo entre las partes involucradas, promoviendo soluciones consensuadas y reduciendo la necesidad de litigios prolongados.
¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento normativo en el ámbito fiscal en Guatemala?
El incumplimiento normativo en el ámbito fiscal en Guatemala puede resultar en sanciones financieras significativas, que incluyen multas y recargos por mora. Además, las autoridades fiscales pueden imponer sanciones adicionales por no presentar declaraciones de impuestos o proporcionar información falsa. También existe la posibilidad de auditorías fiscales para determinar el incumplimiento y la evasión fiscal.
¿Cuál es la diferencia entre un contrato de compraventa y un contrato de suministro en Guatemala?
Un contrato de compraventa implica la transferencia de propiedad de un bien a cambio de un precio, mientras que un contrato de suministro implica la entrega de bienes o servicios en virtud de un acuerdo de suministro. En el segundo, la transferencia de propiedad puede no ser el objetivo principal.
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