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¿Qué funciones realiza el Instituto Guatemalteco de Turismo en la debida diligencia de empresas del sector turístico?
El Instituto Guatemalteco de Turismo participa en la debida diligencia del sector turístico al promover prácticas sostenibles, asegurando que las empresas cumplan con regulaciones para el desarrollo responsable del turismo.
¿Cuáles son las sanciones legales por realizar un embargo sin autorización judicial en Guatemala?
Realizar un embargo sin autorización judicial en Guatemala puede acarrear sanciones legales significativas. El Código Procesal Civil y Mercantil establece claramente que los embargos deben ser ordenados por un tribunal competente. Quienes lleven a cabo embargos sin la debida autorización pueden enfrentar acciones legales por prácticas indebidas, y los embargos irregulares podrían ser declarados nulos. Las partes afectadas tienen el derecho de presentar denuncias ante los tribunales correspondientes.
¿Cuál es el papel de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en casos relacionados con AML?
La FECI puede estar involucrada en investigaciones y enjuiciamientos por lavado de dinero y delitos financieros.
¿Qué sucede si un contribuyente no presenta una declaración de impuestos en Guatemala?
Si un contribuyente en Guatemala no presenta una declaración de impuestos, está incumpliendo con sus obligaciones fiscales. La SAT puede imponer multas y recargos por la omisión de declaraciones. Además, la falta de presentación puede dar lugar a auditorías fiscales y a la determinación de impuestos adeudados por parte de la SAT. Es esencial presentar declaraciones de impuestos a tiempo para evitar sanciones y problemas legales.
¿Qué tipos de propiedades se pueden arrendar en Guatemala?
En Guatemala, es posible arrendar una amplia variedad de propiedades, incluyendo viviendas, locales comerciales, terrenos agrícolas, bodegas y más. Los contratos de arrendamiento pueden adaptarse a las necesidades específicas de las partes, dependiendo del tipo de propiedad y el uso previsto.
¿Cómo se evalúa y gestiona el riesgo de lavado de activos en instituciones financieras guatemaltecas?
Las instituciones financieras guatemaltecas evalúan y gestionan el riesgo de lavado de activos mediante la implementación de procesos de evaluación de riesgos. Esto implica identificar y analizar los riesgos potenciales, establecer controles y protocolos adecuados, y realizar evaluaciones periódicas. La gestión efectiva del riesgo es esencial para prevenir la entrada de fondos ilícitos en el sistema financiero.
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