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¿Cuál es el impacto de la tecnología blockchain en la prevención del lavado de activos en Guatemala?
La tecnología blockchain puede tener un impacto positivo en la prevención del lavado de activos en Guatemala al proporcionar un registro transparente e inmutable de transacciones. Su uso puede facilitar la trazabilidad de fondos y activos, dificultando la realización de actividades ilícitas de manera anónima.
¿Cómo se abordan los conflictos de interés en el marco del cumplimiento normativo en Guatemala?
Las empresas en Guatemala deben implementar políticas y procedimientos para identificar y gestionar los conflictos de interés. Esto podría incluir la divulgación de relaciones personales que puedan afectar la toma de decisiones imparcial.
¿Cuál es el proceso de debida diligencia del cliente (CDD) en el contexto de AML en Guatemala?
El proceso de CDD implica la verificación de la identidad del cliente, la comprensión de la naturaleza de la relación comercial, la evaluación de los riesgos y la detección de actividades sospechosas. Es una parte fundamental de AML.
¿Cuál es la normativa legal que regula la adopción en Guatemala?
La adopción en Guatemala está regulada por la Ley de Adopciones. Establece requisitos para adoptantes, procedimientos legales y garantías para el bienestar del menor. Es fundamental cumplir con los requisitos éticos y legales para llevar a cabo una adopción.
¿Cuál es el papel del Ministerio Público en la persecución de delitos penales en Guatemala?
El Ministerio Público en Guatemala desempeña un papel fundamental en la persecución de delitos penales. Es responsable de la investigación y presentación de casos ante los tribunales. Su labor contribuye a garantizar que se haga justicia y que los responsables de delitos sean llevados ante la ley.
¿Puede un cómplice ser juzgado en un tribunal de menores si es menor de edad?
Si el cómplice es menor de edad, podría ser juzgado en un tribunal de menores, sujeto a un sistema de justicia juvenil con medidas y sanciones específicas para menores infractores.
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