CORADO BARRERA GILMA ARACELY (Emisor FEL | 2354781X.X)

Perfil del Emisor FEL CORADO BARRERA GILMA ARACELY - 2354781X.X

NIT 2354781X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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¿Cuál es la política de Guatemala en relación con la colaboración de cómplices para la recuperación de activos obtenidos ilícitamente?

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Si un cliente proporciona información falsa durante el proceso de KYC en Guatemala, las instituciones financieras pueden tomar medidas, como: <ul><li>Rechazar la apertura de cuentas o servicios.</li><li>Informar a las autoridades competentes sobre la actividad sospechosa.</li><li>Tomar acciones legales según lo permitido por la ley.</li></ul>La veracidad de la información es crucial para mantener la integridad del sistema financiero.

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