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¿Cuál es la función del Banco de Guatemala en la prevención del lavado de activos?
El Banco de Guatemala juega un papel importante en la prevención del lavado de activos al supervisar y regular las actividades financieras en el país. Contribuye al desarrollo de políticas y normativas para fortalecer la integridad del sistema financiero y prevenir el uso indebido para actividades ilícitas.
¿Cuáles son las opciones de inmigración humanitaria para guatemaltecos en Estados Unidos?
Las opciones de inmigración humanitaria para guatemaltecos en Estados Unidos incluyen el asilo político, la Visa U para víctimas de crímenes, y el TPS (Estatus de Protección Temporal). Estas opciones están diseñadas para personas que enfrentan situaciones difíciles y buscan protección en Estados Unidos.
¿Cuáles son las medidas de debida diligencia para clientes extranjeros en Guatemala?
Se requiere una diligencia reforzada para clientes extranjeros, verificando la identidad y asegurándose de conocer la fuente de sus fondos.
¿Cuál es la posición de Guatemala sobre la complicidad en delitos de lesa humanidad cometidos en su territorio?
La posición de Guatemala sobre la complicidad en delitos de lesa humanidad cometidos en su territorio puede implicar la disposición a enjuiciar a cómplices involucrados en estos crímenes graves. Las autoridades guatemaltecas pueden colaborar con la justicia internacional y aplicar medidas para castigar la complicidad en violaciones masivas de derechos humanos.
¿Qué recursos legales tienen los contratistas para defenderse contra sanciones injustas en Guatemala?
Los contratistas en Guatemala tienen recursos legales para defenderse contra sanciones injustas, como el derecho a apelar las decisiones ante instancias superiores, presentar pruebas en su defensa y solicitar revisiones imparciales. Es crucial contar con asesoramiento legal para utilizar eficazmente estos recursos y garantizar un proceso justo.
¿Qué medidas se toman para garantizar la protección de los testigos en casos de delitos penales en Guatemala?
Se han implementado medidas de protección de testigos en Guatemala, que pueden incluir la no divulgación de la identidad del testigo, la reubicación, el uso de identidades falsas y la asistencia legal. Estas medidas buscan garantizar la seguridad de los testigos que colaboran en casos penales.
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