Artículos recomendados
¿Qué información deben recopilar las instituciones financieras durante el proceso de KYC en Guatemala?
Durante el proceso de KYC en Guatemala, las instituciones financieras deben recopilar información que incluye: <ul><li>Identificación del cliente, como nombre, dirección y número de identificación.</li><li>Información sobre la actividad económica del cliente.</li><li>Detalles sobre la fuente de los fondos y el propósito de la cuenta.</li><li>Verificación de documentos de identificación válidos.</li><li>Registro y actualización de la información de manera regular.</li></ul>Esta información es esencial para garantizar la debida diligencia y cumplir con las regulaciones.
¿Cuál es el procedimiento para la destrucción de expedientes judiciales una vez que se cumple el plazo de conservación?
El procedimiento para la destrucción de expedientes judiciales una vez que se cumple el plazo de conservación generalmente involucra la identificación de los documentos a eliminar, la autorización correspondiente y la destrucción segura, que puede incluir la trituración de documentos o la incineración.
¿Cómo se verifica la fuente de los fondos en el proceso de KYC en Guatemala?
La verificación de la fuente de los fondos en el proceso de KYC en Guatemala implica: <ul><li>Revisión de registros financieros del cliente.</li><li>Confirmación de la procedencia de los ingresos y activos declarados.</li><li>Seguimiento de transacciones para identificar patrones inusuales.</li><li>Colaboración con otras instituciones financieras para obtener información adicional.</li></ul>Estas acciones aseguran que los fondos sean legítimos y no provengan de actividades ilícitas.
¿Cuáles son las opciones para los guatemaltecos en situación de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) en Estados Unidos?
Los guatemaltecos que se benefician del programa DACA pueden tener la oportunidad de trabajar y vivir temporalmente en Estados Unidos. Es importante mantenerse informado sobre cambios en la política de DACA y considerar la posibilidad de solicitar una renovación de estatus.
¿Se permiten las verificaciones de antecedentes aleatorias o de rutina en el entorno laboral guatemalteco?
Las verificaciones de antecedentes aleatorias o de rutina en el entorno laboral guatemalteco pueden estar sujetas a restricciones y deben realizarse de manera justa y no discriminatoria. Las leyes laborales y de privacidad deben respetarse al implementar este tipo de verificaciones.
¿El DPI se emite a extranjeros no residentes en Guatemala?
No, el DPI se emite exclusivamente a ciudadanos guatemaltecos y extranjeros residentes legalmente en Guatemala. Los extranjeros no residentes no están habilitados para obtener un DPI, pero pueden utilizar sus documentos de identificación válidos de sus países de origen o pasaportes para realizar trámites dentro del país.
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