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¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Guatemala en la prevención de la financiación del terrorismo?
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¿Cuál es el enfoque de Guatemala en la prevención de la trata de personas con fines de explotación laboral?
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¿Pueden los abogados y contadores estar involucrados en actividades de financiación del terrorismo en Guatemala?
Los abogados y contadores pueden estar involucrados en actividades de financiación del terrorismo si participan de manera consciente o negligente en transacciones destinadas a proporcionar fondos a individuos o grupos terroristas. La legislación guatemalteca exige que estos profesionales cumplan con sus obligaciones de reportar transacciones sospechosas relacionadas con la financiación del terrorismo.
¿Cuáles son las sanciones por la divulgación no autorizada de información contenida en expedientes judiciales en Guatemala?
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