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¿Cómo se regula la participación de abogados y contadores en transacciones susceptibles de lavado de activos en Guatemala?
La participación de abogados y contadores en transacciones susceptibles de lavado de activos en Guatemala está sujeta a regulaciones específicas. Estos profesionales deben cumplir con normativas que exigen la debida diligencia en clientes, la identificación de operaciones sospechosas y la colaboración con las autoridades en la prevención del lavado de activos.
¿Cómo se realiza la obtención de un DPI para un ciudadano guatemalteco nacido en el extranjero?
Para un ciudadano guatemalteco nacido en el extranjero, la obtención del DPI se realiza a través del consulado o embajada de Guatemala en el país de residencia. Se deben seguir los procedimientos establecidos por el Registro Nacional de las Personas (RENAP) en el extranjero.
¿Cuáles son las sanciones por financiación del terrorismo en Guatemala?
Las sanciones incluyen penas de prisión y multas sustanciales para aquellos que participan en actividades de financiación del terrorismo. Además, se pueden congelar y confiscar los activos relacionados con dichas actividades.
¿Cuáles son las obligaciones del arrendatario en cuanto a la devolución de la propiedad en buenas condiciones al final del contrato?
El arrendatario tiene la obligación de devolver la propiedad en buenas condiciones al final del contrato en Guatemala. Esto implica reparar cualquier daño causado, realizar limpiezas necesarias y cumplir con todas las condiciones estipuladas en el contrato. Las obligaciones del arrendatario con respecto a la devolución deben estar claramente definidas en el contrato.
¿Existe un organismo gubernamental encargado de supervisar y hacer cumplir el cumplimiento normativo en Guatemala?
En Guatemala, la Superintendencia de Bancos (SIB) es un organismo gubernamental encargado de supervisar y hacer cumplir el cumplimiento normativo en el sector financiero. Sin embargo, el cumplimiento en otros sectores puede ser supervisado por diferentes entidades gubernamentales específicas para cada área.
¿Cuál es el proceso de auditoría fiscal en Guatemala?
Cuando la SAT sospecha que un contribuyente no está cumpliendo con sus obligaciones fiscales, puede llevar a cabo una auditoría fiscal. Durante una auditoría, se revisan los registros contables y financieros del contribuyente para determinar si se han presentado declaraciones precisas y se han pagado los impuestos adeudados. Los contribuyentes tienen derecho a ser notificados de la auditoría y a proporcionar documentación y explicaciones.
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