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El enfoque basado en riesgos es un enfoque flexible que se utiliza en la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala. Implica identificar y gestionar los riesgos de financiamiento del terrorismo de manera proporcional a la magnitud de los riesgos identificados en lugar de aplicar medidas uniformes a todas las transacciones.
¿Cómo se abordan las quejas o denuncias sobre prácticas corruptas de contratistas en Guatemala?
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¿Cuál es el papel del Organismo Judicial de Guatemala en la interpretación y aplicación de leyes relacionadas con la debida diligencia?
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¿Cuál es el proceso para solicitar la autorización de residencia para estudiantes en prácticas en España como guatemalteco?
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¿Cuál es la relevancia de la cláusula de confidencialidad en contratos de venta internacional desde Guatemala con tecnologías innovadoras?
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