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¿Cuál es la frecuencia de las evaluaciones y revisiones de los mecanismos de prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala?
Las evaluaciones y revisiones de los mecanismos de prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala se realizan de manera periódica. La frecuencia de estas revisiones puede variar, pero es parte integral de las estrategias para mantener actualizados y efectivos los protocolos de prevención y detección de actividades ilícitas.
¿Cómo se regulan las condiciones laborales y los derechos de los trabajadores del sector de la construcción en Guatemala?
El sector de la construcción en Guatemala está sujeto a regulaciones específicas en cuanto a condiciones laborales y derechos de los trabajadores. Esto incluye disposiciones sobre seguridad en el trabajo, horas de trabajo, y medidas para prevenir riesgos laborales en un entorno de construcción. Las autoridades laborales supervisan el cumplimiento de estas regulaciones en el sector de la construcción.
¿Cómo se regula la tributación de los ingresos generados por actividades comerciales en Guatemala?
En Guatemala, la tributación de los ingresos generados por actividades comerciales se regula a través del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y otros impuestos específicos relacionados con actividades comerciales, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto de Timbres Fiscales.
¿Qué disposiciones legales regulan la exportación de bienes guatemaltecos en contratos de venta internacional?
La exportación de bienes guatemaltecos en contratos de venta internacional está regulada por disposiciones legales que pueden incluir normativas aduaneras, restricciones de exportación y acuerdos internacionales. Las partes en el contrato deben estar al tanto de estas regulaciones para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales tanto en Guatemala como en el país de destino.
¿Cuál es el papel de las notarías en la prevención del lavado de activos en Guatemala?
Las notarías en Guatemala desempeñan un papel en la prevención del lavado de activos al verificar la identidad de las partes involucradas en transacciones notariales y reportar cualquier operación sospechosa. También deben mantener registros adecuados y cumplir con las regulaciones aplicables.
¿Qué responsabilidad tienen las empresas matrices en caso de sanciones a sus subsidiarias en Guatemala?
Las empresas matrices pueden tener responsabilidad en caso de sanciones a sus subsidiarias en Guatemala si se demuestra que tienen un control significativo sobre las actividades de la subsidiaria. La responsabilidad legal puede surgir si se determina que la matriz estaba al tanto de las infracciones o contribuyó a ellas de alguna manera. La responsabilidad de la matriz suele estar relacionada con la supervisión y el control sobre las subsidiarias.
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