Artículos recomendados
¿Cómo se regula legalmente la participación de menores en casos de adopción internacional en Guatemala?
La participación de menores en casos de adopción internacional se regula legalmente en Guatemala. Se establecen requisitos y evaluaciones para garantizar el interés superior del menor y la idoneidad de los adoptantes en el proceso de adopción internacional.
¿Cuáles son las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de participación en programas de apoyo a víctimas de violencia doméstica en Guatemala?
Las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de participación en programas de apoyo a víctimas de violencia doméstica en Guatemala buscan evaluar la capacidad de los adoptantes para brindar un entorno familiar seguro y protector. Se garantiza que la experiencia en programas de apoyo a víctimas de violencia doméstica sea aplicada en el cuidado y protección del niño adoptado.
¿Se aplican restricciones adicionales en Guatemala a las transacciones financieras con personas expuestas políticamente provenientes de jurisdicciones consideradas de alto riesgo en términos de lavado de dinero?
Sí, en Guatemala se aplican restricciones adicionales a las transacciones financieras con personas expuestas políticamente provenientes de jurisdicciones consideradas de alto riesgo en términos de lavado de dinero. Las instituciones financieras están obligadas a ejercer una diligencia aún mayor al trabajar con clientes de estas jurisdicciones, aplicando medidas adicionales de control y revisión.
¿Cuáles son las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de participación en programas de educación en prevención del trabajo infantil en sectores rurales en Guatemala?
Las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de participación en programas de educación en prevención del trabajo infantil en sectores rurales en Guatemala buscan evaluar la capacidad de los adoptantes para brindar un entorno familiar que proteja al niño de situaciones de explotación laboral infantil en contextos rurales. Se garantiza que la experiencia en programas de prevención del trabajo infantil sea aplicada en el cuidado y desarrollo del menor.
¿Cómo se manejan las situaciones en las que una persona expuesta políticamente busca realizar transacciones financieras de manera regular en Guatemala?
En situaciones en las que una persona expuesta políticamente busca realizar transacciones financieras de manera regular en Guatemala, se aplican medidas de debida diligencia mejorada. Esto implica una supervisión más intensiva de las transacciones, revisiones periódicas de la información y la actualización continua de los perfiles de riesgo asociados con la persona expuesta políticamente.
¿Cuál es el proceso de debida diligencia del cliente (CDD) en el contexto de AML en Guatemala?
El proceso de Debida Diligencia del Cliente (CDD) en el contexto de AML en Guatemala implica la recopilación y verificación de información sobre los clientes, sus actividades comerciales y la naturaleza de la relación comercial. Esto ayuda a evaluar y mitigar los riesgos de lavado de dinero.
Otros perfiles similares a Coyoy Mejia Amadeo Obispo