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¿Cómo se verifica la debida diligencia en el sector de la construcción en Guatemala?
Las empresas de construcción deben evaluar a sus socios comerciales y garantizar que cumplen con las regulaciones de seguridad y ambientales.
¿Cómo se abordan legalmente las adopciones de menores que han estado en programas de educación en prevención de desastres naturales en Guatemala?
Las adopciones de menores que han estado en programas de educación en prevención de desastres naturales en Guatemala se abordan legalmente mediante evaluaciones específicas. Se busca garantizar la continuidad del apoyo necesario para el bienestar del niño en el nuevo entorno familiar, promoviendo la conciencia y preparación para situaciones de emergencia.
¿Cuáles son las medidas de debida diligencia para clientes extranjeros en Guatemala?
Se requiere una diligencia reforzada para clientes extranjeros, verificando la identidad y asegurándose de conocer la fuente de sus fondos.
¿Cuál es el papel de la mediación familiar en la resolución de disputas relacionadas con la manutención en Guatemala?
La mediación familiar puede desempeñar un papel crucial en la resolución de disputas relacionadas con la manutención en Guatemala. Este enfoque alternativo busca facilitar el diálogo entre las partes involucradas, promoviendo soluciones consensuadas y reduciendo la necesidad de litigios prolongados.
¿Cuál es la diferencia entre una auditoría fiscal y una inspección fiscal en relación con los antecedentes fiscales?
La auditoría fiscal y la inspección fiscal en Guatemala se diferencian en su alcance y profundidad. Una auditoría fiscal implica una revisión exhaustiva de los registros contables y fiscales de una empresa o contribuyente, con el objetivo de evaluar la conformidad y detectar posibles errores o irregularidades. Por otro lado, una inspección fiscal es un proceso más superficial, centrado en la verificación de aspectos específicos sin profundizar en todos los detalles.
¿Existen regulaciones específicas para la verificación de antecedentes de empleados extranjeros en Guatemala?
En Guatemala, las regulaciones para la verificación de antecedentes de empleados extranjeros pueden ser similares a las de los empleados locales. Los empleadores deben seguir prácticas justas y equitativas, y la verificación de antecedentes debe aplicarse de manera consistente a todos los candidatos, independientemente de su origen.
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