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¿Cómo se puede solicitar la modificación de las órdenes de manutención en Guatemala?
En Guatemala, los deudores alimentarios pueden solicitar la modificación de las órdenes de manutención presentando una petición ante el tribunal. Se considerarán cambios en las circunstancias financieras u otras razones válidas para ajustar las obligaciones y asegurar que sean equitativas y adecuadas.
¿Cómo se regula legalmente la participación de menores en casos de abandono familiar en Guatemala?
La participación de menores en casos de abandono familiar se regula legalmente en Guatemala. Se pueden designar representantes legales o utilizar métodos adaptados para garantizar la participación efectiva de los niños en el proceso legal, considerando su bienestar y derechos.
¿Cómo se promueve la cooperación internacional en la prevención del lavado de activos en Guatemala?
Guatemala promueve la cooperación internacional en la prevención del lavado de activos a través de tratados y acuerdos de asistencia mutua, intercambio de información con otros países y organizaciones internacionales, y la colaboración con agencias extranjeras encargadas de la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
¿Cómo impacta el cumplimiento normativo en la gestión de programas de ética y cumplimiento en empresas guatemaltecas?
El cumplimiento normativo impacta en la gestión de programas de ética y cumplimiento al establecer estándares legales y éticos en empresas guatemaltecas. Desarrollar programas que cumplan con normativas contribuye a la integridad empresarial y previene problemas legales.
¿Qué información deben recopilar las instituciones financieras durante el proceso de KYC en Guatemala?
Durante el proceso de KYC en Guatemala, las instituciones financieras deben recopilar información que incluye: <ul><li>Identificación del cliente, como nombre, dirección y número de identificación.</li><li>Información sobre la actividad económica del cliente.</li><li>Detalles sobre la fuente de los fondos y el propósito de la cuenta.</li><li>Verificación de documentos de identificación válidos.</li><li>Registro y actualización de la información de manera regular.</li></ul>Esta información es esencial para garantizar la debida diligencia y cumplir con las regulaciones.
¿Pueden los abogados y contadores estar involucrados en actividades de financiación del terrorismo en Guatemala?
La legislación guatemalteca establece que los profesionales como abogados y contadores deben cumplir con regulaciones específicas para prevenir su involucramiento en actividades de financiación del terrorismo. Están sujetos a obligaciones de reporte y debida diligencia para prevenir el mal uso de sus servicios.
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