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¿Cuál es el enfoque de Guatemala hacia la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente?
Guatemala adopta un enfoque proactivo hacia la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente. Se participa activamente en iniciativas regionales e internacionales, compartiendo información, colaborando en investigaciones conjuntas y adoptando estándares internacionales para fortalecer la capacidad del país en la prevención de actividades ilícitas.
¿Existen regulaciones específicas para la selección de personal en el ámbito educativo en Guatemala?
Sí, en el ámbito educativo en Guatemala existen regulaciones específicas para la selección de personal. Estas regulaciones pueden incluir requisitos de formación académica, experiencia laboral y otros criterios específicos para el personal que trabaja en instituciones educativas.
¿Cuál es el enfoque legal para la protección de los derechos de las personas con VIH/SIDA en asuntos familiares en Guatemala?
La protección de los derechos de las personas con VIH/SIDA en asuntos familiares en Guatemala es un aspecto importante. Se busca prevenir la discriminación y garantizar la igualdad de derechos para las personas afectadas por el VIH/SIDA en cuestiones familiares.
¿Qué derechos tiene un arrendatario si la propiedad arrendada sufre daños que no son culpa suya?
Si la propiedad arrendada sufre daños que no son culpa del arrendatario, este tiene el derecho de notificar al arrendador y solicitar las reparaciones necesarias. El arrendador tiene la responsabilidad de llevar a cabo las reparaciones, a menos que el contrato disponga lo contrario. Si el arrendador no cumple, el arrendatario puede buscar asistencia legal para resolver la situación.
¿Cómo se verifica la fuente de los fondos en el proceso de KYC en Guatemala?
La verificación de la fuente de los fondos implica rastrear el origen del dinero utilizado en una transacción y garantizar que no provenga de actividades ilegales. Esto se hace a través de documentación financiera y entrevistas con el cliente.
¿De qué manera las empresas guatemaltecas pueden liderar iniciativas de responsabilidad social empresarial a través de la debida diligencia?
La lideran impulsando prácticas sostenibles, apoyando comunidades locales, y adoptando enfoques de negocio éticos, contribuyendo así al desarrollo social y económico de Guatemala.
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