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¿Cómo se regula legalmente la participación de menores en casos de adopción por parte de parejas del mismo sexo en Guatemala?
La participación de menores en casos de adopción por parte de parejas del mismo sexo se regula legalmente en Guatemala, aunque la adopción por parejas del mismo sexo no esté reconocida en la legislación actual. Los tribunales pueden evaluar el interés superior del menor en estas situaciones específicas.
¿Cuál es el plazo para mantener registros de KYC en Guatemala?
Las instituciones financieras deben mantener registros de KYC durante al menos cinco años después de la terminación de la relación con el cliente.
¿Cómo se verifica la autenticidad de los documentos en el proceso de AML en Guatemala?
La verificación de la autenticidad de los documentos en el proceso de AML en Guatemala implica utilizar métodos como la comparación con fuentes confiables, la revisión de características de seguridad y, en algunos casos, la consulta con entidades emisoras para confirmar la validez de la documentación.
¿Existen expedientes judiciales electrónicos en Guatemala?
La implementación de expedientes judiciales electrónicos en Guatemala puede variar, y es posible que algunas jurisdicciones o instancias judiciales hayan adoptado sistemas electrónicos para la gestión de expedientes. La transición a expedientes electrónicos busca mejorar la eficiencia y la accesibilidad de la información judicial.
¿Es necesario renovar regularmente la información de KYC de los clientes en Guatemala?
Sí, en Guatemala, es necesario renovar regularmente la información de KYC de los clientes. Las instituciones financieras deben realizar actualizaciones periódicas para garantizar la precisión y actualización de la información del cliente. Esto ayuda a mantener la integridad del proceso KYC y a cumplir con las regulaciones en constante evolución.
¿Cuál es el proceso legal para la adopción de menores que han estado en hogares de acogida con participación en programas de promoción de la equidad en la educación en Guatemala?
El proceso legal para la adopción de menores que han estado en hogares de acogida con participación en programas de promoción de la equidad en la educación en Guatemala implica consideraciones particulares. Se busca evaluar la idoneidad de los adoptantes y garantizar que el entorno familiar sea propicio para la continuación de actividades orientadas a la equidad en la educación por parte del niño.
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