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¿Cómo se gestiona la debida diligencia en las transacciones inmobiliarias en Guatemala?
En el sector inmobiliario, se requiere la verificación de la identidad de las partes involucradas y la realización de investigaciones sobre la propiedad para asegurar que no haya irregularidades.
¿Cuáles son los requisitos para la documentación y registro de actividades que deben cumplir las empresas guatemaltecas?
Las empresas deben mantener registros detallados y documentación adecuada para demostrar su cumplimiento normativo. Esto puede incluir registros contables, políticas internas, informes de auditoría y otra documentación pertinente.
¿Cuál es la definición de "transacciones sospechosas" según la legislación guatemalteca?
Se consideran transacciones sospechosas aquellas que podrían estar relacionadas con actividades ilícitas o lavado de dinero.
¿Qué consecuencias puede tener la divulgación no autorizada de antecedentes judiciales en Guatemala?
La divulgación no autorizada de antecedentes judiciales en Guatemala puede tener consecuencias legales y sanciones. Las leyes de privacidad y protección de datos establecen restricciones claras sobre quién puede acceder a esta información y cómo puede utilizarse.
¿Cuál es el proceso de solicitud de un permiso de trabajo para menores de edad en Guatemala y los trámites necesarios?
El proceso de solicitud de un permiso de trabajo para menores de edad en Guatemala implica presentar documentos como consentimiento de los padres, cumplir con requisitos legales y realizar trámites ante la Inspección General de Trabajo. Este permiso es necesario para que los menores trabajen legalmente en situaciones permitidas por la ley.
¿Cómo se maneja la capacitación y concientización del personal en instituciones financieras respecto a AML en Guatemala?
La capacitación y concientización del personal en instituciones financieras respecto a AML en Guatemala es fundamental. Se llevan a cabo programas de formación regulares para garantizar que el personal esté actualizado sobre las regulaciones, identificación de riesgos y procedimientos de reporte de actividades sospechosas.
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