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¿Cuáles son las condiciones legales para embargar bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de servicios funerarios?
Las condiciones legales para embargar bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios funerarios se encuentran en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios funerarios. Las empresas de servicios funerarios pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la validez del embargo.
¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de normativas AML en Guatemala?
Las sanciones pueden incluir multas, cancelación de licencias y penas de prisión, dependiendo de la gravedad de la violación.
¿Cuál es el propósito principal del KYC en Guatemala?
El propósito principal del KYC en Guatemala es prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, asegurando que las instituciones financieras conozcan la identidad de sus clientes y la naturaleza de sus transacciones. También ayuda a proteger a los clientes de posibles fraudes y actividades ilegales.
¿Cuál es el enfoque de Guatemala para garantizar la capacitación continua del personal de las instituciones financieras en la identificación y prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente?
Guatemala tiene un enfoque integral para garantizar la capacitación continua del personal de las instituciones financieras en la identificación y prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente. Se llevan a cabo programas de formación regulares que incluyen actualizaciones sobre regulaciones, casos de estudio y prácticas recomendadas para fortalecer la competencia del personal en este campo.
¿Existen regulaciones específicas para la verificación de antecedentes en el sector de la salud en Guatemala?
Sí, en el sector de la salud en Guatemala, existen regulaciones específicas para la verificación de antecedentes. Estas regulaciones pueden abordar la revisión de credenciales, licencias y antecedentes profesionales para garantizar la competencia y la integridad de los profesionales de la salud.
¿Cuáles son las disposiciones legales para la protección de víctimas de violencia de género en el ámbito familiar?
Las disposiciones legales para la protección de víctimas de violencia de género en el ámbito familiar incluyen la posibilidad de solicitar órdenes de protección y medidas legales para garantizar la seguridad y bienestar de las víctimas.
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