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¿Puede un individuo ser sancionado por no cumplir con las regulaciones de prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?
Sí, tanto personas jurídicas como individuos pueden ser sancionados por no cumplir con las regulaciones de prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala. Esto puede implicar sanciones administrativas y penales, incluyendo multas y penas de prisión en casos graves de incumplimiento.
¿Es necesario que el cómplice conozca todos los detalles del delito para ser penalmente responsable?
El cómplice debe tener conocimiento de la naturaleza general del delito, pero no es necesario que conozca todos los detalles específicos. El conocimiento debe ser suficiente para entender su participación en el acto ilícito.
¿Cuál es la diferencia entre un contrato de arrendamiento y un contrato de arrendamiento con opción a compra en Guatemala?
La diferencia principal entre un contrato de arrendamiento y un contrato de arrendamiento con opción a compra en Guatemala radica en la posibilidad de adquirir la propiedad. En un contrato de arrendamiento estándar, el arrendatario solo tiene el derecho de ocupar la propiedad por un período definido. En un contrato de arrendamiento con opción a compra, el arrendatario tiene la opción, pero no la obligación, de comprar la propiedad al final del contrato.
¿Cuál es la relevancia de la verificación de antecedentes en el ámbito de las empresas de moda y diseño en Guatemala?
En las empresas de moda y diseño en Guatemala, la verificación de antecedentes es relevante para asegurar la competencia y ética de los profesionales en el diseño de moda. Esto puede incluir revisión de experiencia en diseño, participación en eventos de moda, y cualquier historial ético en la industria.
¿Cuáles son las penas para el delito de lesiones graves en Guatemala?
Las lesiones graves en Guatemala pueden estar penadas con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar la acción de causar daño físico severo a otra persona, protegiendo la integridad y la salud de los individuos.
¿Qué agencias gubernamentales en Guatemala tienen un papel en la supervisión de las actividades de debida diligencia?
La Superintendencia de Bancos, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) son algunas de las agencias que supervisan la debida diligencia.
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