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¿Cuál es la participación de las organizaciones no gubernamentales (ONG) en la prevención del lavado de activos en Guatemala?
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) pueden desempeñar un papel significativo en la prevención del lavado de activos en Guatemala al colaborar con autoridades y otras entidades. Pueden contribuir mediante la promoción de la conciencia, la educación pública, y la denuncia de actividades sospechosas que puedan estar vinculadas al lavado de activos.
¿Cuál es el enfoque legal para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción por parte de parejas con orientaciones sexuales diversas en Guatemala?
El enfoque legal para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción por parte de parejas con orientaciones sexuales diversas puede ser un área en desarrollo. Los tribunales pueden buscar garantizar el bienestar del menor, considerando factores como la estabilidad emocional y la capacidad de brindar un ambiente seguro.
¿Cómo abordan las instituciones financieras la capacitación del personal en relación con la AML en Guatemala?
Deben proporcionar capacitación regular a su personal para cumplir con los requisitos AML.
¿Qué sucede si un ciudadano guatemalteco se muda de residencia y cambia de dirección?
En caso de que un ciudadano guatemalteco se mude de residencia y cambie de dirección, es necesario actualizar la información en el Registro Nacional de las Personas (RENAP). Esto implica realizar un trámite de cambio de domicilio para que la dirección registrada en el DPI refleje con precisión la nueva residencia del titular.
¿Cómo se maneja la verificación de antecedentes en el proceso de contratación de personal doméstico en Guatemala?
La verificación de antecedentes en el proceso de contratación de personal doméstico en Guatemala es importante para garantizar la seguridad de las familias empleadoras. Esto puede incluir la revisión de antecedentes penales y laborales, así como la obtención de referencias.
¿Existen requisitos adicionales para la apertura de cuentas bancarias por parte de personas expuestas políticamente en Guatemala?
Sí, existen requisitos adicionales para la apertura de cuentas bancarias por parte de personas expuestas políticamente en Guatemala. Estos requisitos pueden incluir la presentación de documentación adicional, la realización de entrevistas adicionales y la aplicación de medidas de monitoreo continuo durante la relación bancaria.
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