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¿Quiénes son los reguladores y supervisores de AML en Guatemala?
En Guatemala, la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) son los principales reguladores y supervisores de AML.
¿Cuál es el proceso de registro de nacimiento de un niño guatemalteco nacido en Estados Unidos?
Los niños guatemaltecos nacidos en Estados Unidos pueden obtener su certificado de nacimiento estadounidense a través del registro en la oficina de registro civil de su lugar de nacimiento. Este certificado es importante para establecer la ciudadanía estadounidense del niño y sus derechos asociados.
¿Cómo se sanciona el delito de violencia intrafamiliar en Guatemala?
La violencia intrafamiliar en Guatemala puede estar penada con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar actos de violencia dentro del ámbito familiar, protegiendo la seguridad y el bienestar de los miembros de la familia.
¿Cuáles son las medidas de debida diligencia para clientes extranjeros en Guatemala?
Se requiere una diligencia reforzada para clientes extranjeros, verificando la identidad y asegurándose de conocer la fuente de sus fondos.
¿Qué acciones toma el Banco de Guatemala para promover la prevención del lavado de activos en el sistema financiero?
El Banco de Guatemala toma diversas acciones para promover la prevención del lavado de activos en el sistema financiero. Puede emitir normativas, proporcionar orientación y supervisar el cumplimiento de las instituciones financieras. Además, puede colaborar con otras entidades para fortalecer las medidas preventivas y mantener la integridad del sistema financiero.
¿Cuál es el papel de los notarios en los asuntos legales relacionados con el Derecho de Familia en Guatemala?
Los notarios en Guatemala desempeñan un papel crucial en la formalización de documentos legales, como actas de matrimonio, divorcio y adopción. Sus funciones incluyen la autenticación de firmas y la garantía de la validez legal de los documentos familiares.
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