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¿Cuáles son los principios básicos de la legislación AML en Guatemala?
Los principios básicos incluyen la identificación y debida diligencia del cliente, la presentación de informes de transacciones sospechosas y el establecimiento de programas de prevención de lavado de dinero.
¿Cuál es el proceso de revisión de auditoría en la verificación en listas de riesgos en Guatemala?
El proceso de revisión de auditoría implica una revisión independiente de los procedimientos de verificación en listas de riesgos de una entidad regulada en Guatemala. Esta revisión busca evaluar la efectividad de las medidas implementadas y asegurarse de que se cumplan con las regulaciones. El objetivo es garantizar que se lleve a cabo una verificación adecuada y eficaz.
¿Qué medidas se toman para prevenir y combatir la elusión fiscal en Guatemala?
En Guatemala, se implementan medidas legales y de supervisión para prevenir y combatir la elusión fiscal. Estas incluyen auditorías fiscales, regulaciones específicas y la revisión constante de prácticas que puedan ser utilizadas para evadir impuestos de manera indebida.
¿Se aplican los requisitos de KYC a las instituciones de microfinanzas en Guatemala?
Sí, los requisitos de KYC se aplican a las instituciones de microfinanzas en Guatemala. Estas instituciones deben cumplir con los mismos estándares y procedimientos de KYC que las instituciones financieras más grandes. Esto asegura que incluso en el ámbito de las microfinanzas, se mantengan controles efectivos para prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
¿Puede un individuo obtener una copia de sus propios antecedentes judiciales en Guatemala?
Sí, un individuo tiene derecho a obtener una copia de sus propios antecedentes judiciales en Guatemala. Esto puede hacerse a través de una solicitud a la autoridad competente, generalmente la Corte Suprema de Justicia, siguiendo los procedimientos establecidos por la ley.
¿Cuáles son las restricciones legales para embargar bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de limpieza?
Las restricciones legales para embargar bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de limpieza se encuentran en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios de limpieza. Las empresas de servicios de limpieza pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la validez del embargo.
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