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¿Cuál es el papel de los Incoterms en los contratos de venta a través de comercio electrónico en Guatemala?
En los contratos de venta a través de comercio electrónico en Guatemala, los Incoterms desempeñan un papel esencial al establecer reglas claras para la entrega de bienes. Facilitan el comercio internacional en entornos digitales al definir las responsabilidades y costos de las partes, asegurando una comprensión común de los términos logísticos y comerciales.
¿Qué instituciones gubernamentales supervisan y regulan la prevención del lavado de activos en Guatemala?
En Guatemala, la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) son algunas de las instituciones encargadas de supervisar y regular la prevención del lavado de activos en el sector financiero. También existen unidades de inteligencia financiera y otros organismos encargados de investigar y sancionar.
¿Cuál es el papel de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en casos relacionados con AML?
La FECI puede estar involucrada en investigaciones y enjuiciamientos relacionados con lavado de dinero y otros delitos financieros.
¿Cuáles son los plazos para presentar declaraciones de impuestos en Guatemala y cómo afectan los antecedentes fiscales?
En Guatemala, los plazos para presentar declaraciones de impuestos varían según el tipo de contribuyente y el impuesto específico. Cumplir con estos plazos es esencial para mantener buenos antecedentes fiscales, ya que el incumplimiento puede resultar en multas y sanciones. Los contribuyentes deben estar al tanto de los plazos establecidos por la SAT.
¿Qué servicios consulares ofrece la embajada de Estados Unidos en Guatemala a los ciudadanos guatemaltecos?
La embajada de Estados Unidos en Guatemala ofrece diversos servicios consulares a los ciudadanos guatemaltecos, que pueden incluir emisión de visas, asistencia en emergencias, servicios notariales y ayuda en situaciones de crisis. Los ciudadanos guatemaltecos en Estados Unidos deben estar al tanto de los recursos consulares disponibles para acceder a la asistencia cuando sea necesario.
¿Cuál es la relación entre el lavado de activos y el narcotráfico en el contexto guatemalteco?
En el contexto guatemalteco, la relación entre el lavado de activos y el narcotráfico es significativa. Las ganancias ilícitas generadas por el narcotráfico a menudo se introducen en el sistema financiero a través de actividades de lavado de activos. Las autoridades trabajan en estrecha colaboración para detectar y prevenir estas prácticas delictivas.
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