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Las organizaciones no gubernamentales (ONG) pueden desempeñar un papel significativo en la prevención del lavado de activos en Guatemala al colaborar con autoridades y otras entidades. Pueden contribuir mediante la promoción de la conciencia, la educación pública, y la denuncia de actividades sospechosas que puedan estar vinculadas al lavado de activos.
¿Cuál es el papel de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala?
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¿Cómo impacta el cumplimiento normativo en la gestión de proveedores para empresas guatemaltecas?
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¿Cuál es el proceso para la revisión de antecedentes judiciales en casos de discriminación laboral en Guatemala?
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