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¿Cuáles son las penas por el delito de extorsión en Guatemala?
La extorsión en Guatemala puede estar penada con severas penas de prisión. La legislación busca prevenir y sancionar la obtención de bienes, dinero o servicios mediante amenazas, protegiendo la seguridad y patrimonio de las personas.
¿Cómo se determina el nivel de riesgo asociado a una persona expuesta políticamente en Guatemala y cómo influye en las medidas de diligencia debida aplicadas por las instituciones financieras?
El nivel de riesgo asociado a una persona expuesta políticamente en Guatemala se determina mediante un análisis de factores como la posición política, la jurisdicción y la naturaleza de las transacciones. Las instituciones financieras ajustan sus medidas de diligencia debida según este nivel de riesgo, aplicando controles más rigurosos y revisiones exhaustivas en casos de mayor riesgo.
¿Pueden las instituciones financieras compartir la información de KYC entre sí en Guatemala?
Sí, en ciertas circunstancias y con el consentimiento del cliente, las instituciones financieras pueden compartir información de KYC para prevenir el lavado de dinero y actividades ilegales. Esto se hace de manera segura y cumpliendo con las regulaciones de privacidad.
¿Existen sanciones por el uso fraudulento o ilegal del DPI en Guatemala?
Sí, el uso fraudulento o ilegal del DPI puede conllevar sanciones legales. El documento es de uso personal y su utilización indebida puede constituir un delito. Las autoridades guatemaltecas pueden aplicar medidas legales contra aquellos que utilicen el DPI de manera incorrecta o fraudulenta.
¿Qué medidas de seguridad se requieren para proteger la información confidencial en Guatemala?
Para proteger la información confidencial en Guatemala, las empresas deben implementar medidas de seguridad adecuadas, que pueden incluir políticas de acceso restringido, cifrado de datos, protección contra virus y malware, y prácticas de gestión de contraseñas seguras. Además, es esencial capacitar a los empleados sobre la importancia de mantener la confidencialidad de la información y promover una cultura de seguridad de datos.
¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en la verificación de antecedentes de empleados en Guatemala?
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en Guatemala no tiene un papel directo en la verificación de antecedentes de empleados. Sin embargo, las empresas pueden necesitar colaborar con la SAT para verificar información fiscal relacionada con los empleados.
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