DIAZ JUAREZ CARLA MARIELA (Emisor FEL | 11216948X.X)

Perfil del Emisor FEL DIAZ JUAREZ CARLA MARIELA - 11216948X.X

NIT 11216948X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en la regulación de AML en Guatemala?

La SAT en Guatemala juega un papel importante en la regulación de AML al supervisar y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de AML por parte de las entidades sujetas a su jurisdicción, especialmente en relación con los reportes de actividades sospechosas y la debida diligencia del cliente.

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