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¿Cuáles son las sanciones que el Estado guatemalteco puede imponer a empresas que no cumplen con las regulaciones de debida diligencia?
Las sanciones pueden incluir multas, suspensiones temporales o permanentes de actividades comerciales, revocación de licencias y otras medidas proporcionales a la gravedad del incumplimiento de las regulaciones de debida diligencia en Guatemala.
¿Qué sucede si un cliente proporciona información falsa durante el proceso de KYC en Guatemala?
Si un cliente proporciona información falsa durante el proceso de KYC en Guatemala, las instituciones financieras pueden tomar medidas, como: <ul><li>Rechazar la apertura de cuentas o servicios.</li><li>Informar a las autoridades competentes sobre la actividad sospechosa.</li><li>Tomar acciones legales según lo permitido por la ley.</li></ul>La veracidad de la información es crucial para mantener la integridad del sistema financiero.
¿Pueden los antecedentes judiciales afectar el derecho a ejercer ciertas profesiones o actividades en Guatemala?
Sí, los antecedentes judiciales pueden afectar el derecho a ejercer ciertas profesiones o actividades en Guatemala, especialmente aquellas que requieren licencias o acreditaciones específicas. Las autoridades reguladoras pueden evaluar los antecedentes de un individuo al otorgar o renovar licencias.
¿Qué derechos y protecciones tienen los candidatos en caso de discriminación en un proceso de selección?
Los candidatos en Guatemala tienen derechos y protecciones en caso de discriminación en un proceso de selección. Pueden presentar denuncias ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social o ante la Procuraduría de Derechos Humanos. Las autoridades pueden investigar las denuncias y tomar medidas para prevenir y sancionar la discriminación laboral. Los candidatos también pueden buscar asesoramiento legal en caso de discriminación.
¿Puede un ciudadano guatemalteco solicitar un DPI si ha cambiado de género o nombre?
Sí, los ciudadanos guatemaltecos que han experimentado un cambio de género o de nombre pueden solicitar un nuevo DPI que refleje esta modificación. El Registro Nacional de las Personas (RENAP) tiene procedimientos específicos para el cambio de datos de identificación en el DPI, y es importante que el documento refleje la identidad de género del titular.
¿Cuál es el papel de las instituciones educativas en la verificación de antecedentes de sus estudiantes en Guatemala?
Las instituciones educativas en Guatemala desempeñan un papel fundamental en la verificación de antecedentes de sus estudiantes para garantizar que cumplan con los requisitos académicos y las políticas de admisión. Esto es esencial para mantener la integridad
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