DIAZ REYES DORA CONSUELO MELANI (Emisor FEL | 2500844X.X)

Perfil del Emisor FEL DIAZ REYES DORA CONSUELO MELANI - 2500844X.X

NIT 2500844X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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¿Cuál es el proceso de obtención de la Tarjeta de Residencia Permanente en España como guatemalteco?

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¿Pueden los abogados y contadores estar involucrados en actividades de lavado de activos en Guatemala?

Los abogados y contadores pueden estar involucrados en actividades de lavado de activos si participan de manera consciente o negligente en transacciones destinadas a ocultar el origen ilícito de fondos. La legislación guatemalteca exige que estos profesionales cumplan con sus obligaciones de reportar operaciones sospechosas.

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