DIAZ RUANO ABNER ISAI (Emisor FEL | 7081107X.X)

Perfil del Emisor FEL DIAZ RUANO ABNER ISAI - 7081107X.X

NIT 7081107X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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Los abogados y contadores pueden estar involucrados en actividades de financiación del terrorismo si participan de manera consciente o negligente en transacciones destinadas a proporcionar fondos a individuos o grupos terroristas. La legislación guatemalteca exige que estos profesionales cumplan con sus obligaciones de reportar transacciones sospechosas relacionadas con la financiación del terrorismo.

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