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¿Qué papel juegan los abogados y notarios en el proceso de KYC en Guatemala?
Los abogados y notarios pueden desempeñar un papel importante al actuar como testigos o verificadores de la identidad de los clientes, especialmente en transacciones legales y notariales que requieren un alto grado de confiabilidad en la identificación de las partes involucradas.
¿Las verificaciones de antecedentes de personal de seguridad en el sector privado en Guatemala son obligatorias?
Sí, las verificaciones de antecedentes de personal de seguridad en el sector privado en Guatemala suelen ser obligatorias. Dado el papel crucial de estos empleados en la seguridad de la empresa, las empresas suelen llevar a cabo evaluaciones detalladas para garantizar la integridad y confiabilidad del personal de seguridad.
¿Cuáles son las obligaciones específicas de los agentes y corredores de bienes raíces en relación con AML en Guatemala?
Los agentes y corredores de bienes raíces en Guatemala están sujetos a regulaciones específicas de AML y deben realizar debida diligencia del cliente al llevar a cabo transacciones inmobiliarias. También deben informar actividades sospechosas a la UAF.
¿Cómo se aborda la identificación de personas expuestas políticamente en el sector de servicios legales en Guatemala?
La identificación de personas expuestas políticamente en el sector de servicios legales en Guatemala se aborda mediante la implementación de procedimientos de debida diligencia en la prestación de servicios legales. Los bufetes de abogados deben verificar la identidad de sus clientes y realizar una evaluación exhaustiva para prevenir el uso de servicios legales con fines ilícitos relacionados con personas expuestas políticamente.
¿Cuáles son las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de divorcio en Guatemala?
Las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de divorcio en Guatemala buscan proteger el bienestar del niño. Se evalúa la estabilidad emocional y económica de los adoptantes, garantizando un entorno familiar seguro y de apoyo.
¿Cuáles son las normas laborales relacionadas con el trabajo a tiempo parcial en Guatemala, y cómo se garantizan los derechos de los trabajadores a tiempo parcial?
Las regulaciones laborales en Guatemala abordan el trabajo a tiempo parcial, permitiendo a los trabajadores laborar menos horas que una jornada completa. Los trabajadores a tiempo parcial tienen derechos laborales, como salario proporcional y beneficios proporcionales. Los empleadores deben respetar estas regulaciones y garantizar que los trabajadores a tiempo parcial gocen de derechos laborales adecuados.
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