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¿Puede un banco o entidad financiera guatemalteca abrir cuentas anónimas?
Las instituciones financieras en Guatemala no pueden abrir cuentas anónimas. Deben verificar la identidad de los clientes y mantener registros adecuados de estas cuentas. La apertura de cuentas anónimas facilitaría el lavado de activos y es una práctica prohibida.
¿Cuál es la regulación para la venta de productos financieros en Guatemala?
La venta de productos financieros en Guatemala está sujeta a regulaciones específicas que abordan la transparencia, divulgación de información, y protección al consumidor en el sector financiero. Estas regulaciones pueden establecer requisitos para la publicidad de productos financieros, términos contractuales y medidas para prevenir prácticas engañosas.
¿Cuáles son los tipos de bienes que pueden ser embargados en Guatemala?
En Guatemala, una amplia gama de bienes puede ser embargada, incluyendo propiedades inmuebles, cuentas bancarias, vehículos, muebles y otros activos. Los bienes embargables dependen del tipo de deuda y la naturaleza del embargo autorizado por el juez.
¿Cómo se aborda la validación de identidad en el ámbito de las telecomunicaciones y la emisión de tarjetas SIM en Guatemala?
En el ámbito de las telecomunicaciones y la emisión de tarjetas SIM en Guatemala, se realiza una estricta validación de identidad. Los proveedores de servicios telefónicos están obligados a verificar la identidad de los usuarios antes de emitir tarjetas SIM. Esto puede incluir la presentación de documentos de identificación y otros procedimientos para prevenir el uso fraudulento de servicios de telecomunicaciones.
¿Cómo afecta el cumplimiento normativo a la ética empresarial en Guatemala?
El cumplimiento normativo está estrechamente relacionado con la ética empresarial en Guatemala. Cumplir con las leyes y regulaciones es una parte fundamental de operar de manera ética. Un programa de cumplimiento normativo sólido contribuye a prevenir prácticas comerciales inadecuadas, la corrupción y el abuso. Además, demuestra el compromiso de la empresa con la transparencia y la integridad.
¿Cómo se protegen los derechos de los acusados en el sistema judicial guatemalteco?
Los derechos de los acusados están protegidos por la Constitución y tratados internacionales, con el derecho a un juicio justo y la presunción de inocencia.
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