DUBON BLANCO MALFI PAOLA (Emisor FEL | 957102X.X)

Perfil del Emisor FEL DUBON BLANCO MALFI PAOLA - 957102X.X

NIT 957102X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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¿Cómo se define una "transacción sospechosa" en el contexto de la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?

Una transacción sospechosa se define como cualquier operación financiera que, por su naturaleza o características inusuales, pueda estar vinculada a la financiación del terrorismo. Esto incluye movimientos financieros que no tienen una justificación aparente o que son inconsistentes con el perfil y actividades normales del cliente.

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Los archivistas judiciales desempeñan un papel crucial en la gestión de expedientes en Guatemala. Su responsabilidad incluye la organización, preservación y gestión de los registros judiciales, asegurando que se cumplan las regulaciones y facilitando el acceso a la información cuando sea necesario.

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