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¿Cómo afecta la evasión fiscal en los antecedentes fiscales de las empresas en Guatemala?
La evasión fiscal puede tener graves consecuencias en los antecedentes fiscales de las empresas en Guatemala. La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) busca detectar y sancionar la evasión, lo que puede resultar en multas, recargos e incluso investigaciones más profundas. Mantener una reputación fiscal sólida es esencial para las empresas y contribuye a evitar problemas legales y financieros.
¿Las verificaciones de antecedentes pueden incluir la revisión de registros legales y penales en Guatemala?
Sí, las verificaciones de antecedentes en Guatemala pueden incluir la revisión de registros legales y penales para evaluar cualquier historial delictivo del candidato o empleado. Esto es fundamental para garantizar la seguridad y la idoneidad para el puesto.
¿Qué son los contratos de venta con reserva de dominio en Guatemala?
Los contratos de venta con reserva de dominio son acuerdos en los cuales el vendedor conserva la propiedad del bien hasta que se haya pagado en su totalidad. Esto brinda seguridad al vendedor en caso de incumplimiento del comprador, ya que puede recuperar el bien.
¿Cuál es la regulación en Guatemala con respecto a la violencia doméstica en parejas del mismo sexo?
La regulación sobre la violencia doméstica en Guatemala se aplica por igual a parejas del mismo sexo. La Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer protege a todas las víctimas de violencia, independientemente de su orientación sexual.
¿Cómo se verifica la autenticidad de los antecedentes judiciales en Guatemala?
La autenticidad de los antecedentes judiciales en Guatemala se verifica a través de las autoridades judiciales y los registros oficiales. Las entidades que solicitan información sobre antecedentes judiciales suelen obtenerla directamente de fuentes legales y oficiales para garantizar la exactitud y la autenticidad de los registros.
¿Se requiere la capacitación de los empleados de las instituciones financieras en Guatemala en relación con el KYC?
Sí, la capacitación de los empleados de las instituciones financieras en Guatemala en relación con el KYC es un requisito fundamental. Los empleados deben recibir formación regular sobre los procedimientos de KYC, las regulaciones actualizadas y las mejores prácticas para garantizar la efectividad y el cumplimiento de los procesos de debida diligencia.
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