ELIAS CHOZ CATHERINE ALEJANDRA (Emisor FEL | 7573594X.X)

Perfil del Emisor FEL ELIAS CHOZ CATHERINE ALEJANDRA - 7573594X.X

NIT 7573594X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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¿Cómo se aborda la identificación de personas expuestas políticamente en el contexto de servicios financieros no bancarios en Guatemala?

La identificación de personas expuestas políticamente en el contexto de servicios financieros no bancarios en Guatemala se aborda aplicando medidas similares a las utilizadas en instituciones financieras tradicionales. Estos servicios, como casas de cambio o empresas de remesas, deben realizar una debida diligencia rigurosa para prevenir el lavado de dinero y cumplir con las regulaciones relacionadas con personas expuestas políticamente.

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Las disposiciones legales para la adopción de menores que han perdido a ambos padres en Guatemala establecen procesos para garantizar la idoneidad de los adoptantes y proporcionar un entorno familiar estable y de apoyo. Se busca priorizar el bienestar del niño que ha experimentado la pérdida de ambos padres.

¿Qué medidas de seguridad se implementan para proteger la confidencialidad de los antecedentes judiciales en Guatemala?

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¿Cuál es la legislación en Guatemala con respecto a la maternidad subrogada?

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Los trabajadores en Guatemala pueden denunciar prácticas laborales ilegales presentando quejas ante las autoridades laborales. Existen mecanismos de denuncia que protegen a los trabajadores de represalias por parte de los empleadores. Las autoridades laborales investigan las denuncias y toman medidas correctivas en caso de violaciones de derechos laborales.

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