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¿Qué normativas rigen la selección de personal en el ámbito de la salud en Guatemala?
En el ámbito de la salud en Guatemala, la selección de personal está sujeta a normativas específicas para garantizar la idoneidad de los profesionales de la salud. Se consideran aspectos como la formación académica, la experiencia y la ética profesional al seleccionar personal médico y de enfermería.
¿Cuál es el enfoque de la legislación AML guatemalteca en relación con las personas políticamente expuestas (PEP)?
La legislación AML guatemalteca tiene un enfoque específico en las personas políticamente expuestas (PEP), imponiendo medidas de debida diligencia reforzada para estas personas debido al mayor riesgo asociado con sus transacciones financieras.
¿Cuáles son las regulaciones en cuanto a la publicidad y promoción en contratos de venta en Guatemala?
Las regulaciones en cuanto a la publicidad y promoción en contratos de venta en Guatemala buscan garantizar la veracidad y transparencia en la información proporcionada a los consumidores. Pueden existir restricciones sobre prácticas engañosas o información falsa en la publicidad, asegurando que los consumidores tomen decisiones informadas.
¿Quiénes son los reguladores y supervisores de AML en Guatemala?
En Guatemala, la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) son los principales reguladores y supervisores de AML.
¿Cuáles son las implicaciones legales de no llevar a cabo la verificación de antecedentes en el proceso de selección de personal en Guatemala?
No llevar a cabo la verificación de antecedentes en el proceso de selección de personal en Guatemala puede tener implicaciones legales. Las empresas pueden exponerse a riesgos, como contratar a personas con historiales delictivos no revelados, lo que podría resultar en responsabilidad civil. Además, la falta de diligencia en la verificación podría afectar la reputación de la empresa.
¿Cómo se protegen los derechos de un ciudadano guatemalteco durante el proceso de validación de identidad?
Los derechos de un ciudadano guatemalteco durante el proceso de validación de identidad están protegidos por las leyes y regulaciones que rigen esta práctica. Esto incluye el derecho a la privacidad, la seguridad de la información personal y el acceso a la propia información. Además, existen mecanismos legales para impugnar errores o disputar la información registrada durante el proceso de validación.
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