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¿Cuáles son las obligaciones de las instituciones financieras en relación con la verificación en listas de riesgos en Guatemala?
Las instituciones financieras en Guatemala tienen la obligación de verificar si los clientes y las transacciones están relacionados con personas o entidades incluidas en las listas de riesgos. Esto implica la realización de la debida diligencia del cliente y la comparación de los datos con las listas relevantes. Además, deben notificar cualquier coincidencia a la UAF.
¿Cómo se regula el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría en salud?
El embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría en salud se rige por el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios de salud. Las empresas de consultoría en salud pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es fundamental seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la legalidad del embargo.
¿Cuál es el proceso para solicitar asilo en España como guatemalteco?
El proceso para solicitar asilo en España como guatemalteco implica presentar una solicitud ante el Ministerio del Interior. Debes demostrar un temor creíble de persecución en Guatemala debido a motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social.
¿Cuáles son las posibles medidas de alivio fiscal para contribuyentes en situación de crisis económica en Guatemala?
Ante situaciones de crisis económica, los contribuyentes en Guatemala pueden acceder a medidas de alivio fiscal que les otorguen flexibilidad en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Estas medidas pueden incluir prórrogas de plazos, planes de pago especiales y condiciones adaptadas a la situación financiera de los contribuyentes afectados.
¿Cuál es el proceso legal para la protección de menores en casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de mediación de herencias y sucesiones en Guatemala?
El proceso legal para la protección de menores en casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de mediación de herencias y sucesiones implica evaluaciones y consideraciones específicas. Los tribunales pueden valorar la capacidad de las parejas para manejar asuntos sucesorios y garantizar el bienestar del menor.
¿Cuáles son los límites legales para el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas por contratos de servicios de asesoría legal?
Los límites legales para el embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de asesoría legal están establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios legales. Las empresas de asesoría legal pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Sin embargo, existen límites legales para proteger ciertos bienes y garantizar la subsistencia del deudor. Es crucial seguir los procedimientos legales y respetar estos límites para asegurar la legalidad del embargo.
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