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¿Cuáles son las normas sobre igualdad de género en la selección de personal en Guatemala?
Las normas sobre igualdad de género en la selección de personal en Guatemala exigen que se respete la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Los procesos de selección deben basarse en méritos y habilidades, sin discriminación de género. Las empresas deben promover entornos inclusivos y equitativos en sus prácticas de contratación.
¿Cuáles son los mecanismos de cooperación entre Guatemala y otros países en la identificación y prevención de lavado de dinero asociado con personas expuestas políticamente?
Guatemala participa en mecanismos de cooperación con otros países en la identificación y prevención de lavado de dinero asociado con personas expuestas políticamente. Se establecen acuerdos bilaterales e internacionales para el intercambio de información y la colaboración en investigaciones. Esta cooperación fortalece la capacidad de Guatemala para abordar de manera efectiva el lavado de dinero a nivel global.
¿Pueden las instituciones financieras compartir información de KYC entre sí en Guatemala?
En Guatemala, las instituciones financieras pueden compartir información de KYC entre sí, especialmente cuando están involucradas en transacciones conjuntas o cuando se requiere para cumplir con regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Sin embargo, esta compartición debe realizarse de manera segura y de conformidad con las leyes de privacidad.
¿Cuáles son las sanciones por no cumplir con los requisitos de KYC en Guatemala?
Las sanciones por no cumplir con los requisitos de KYC en Guatemala pueden incluir: <ul><li>Multas económicas.</li><li>Suspensión temporal de actividades.</li><li>Pérdida de licencia para operar.</li><li>Acciones legales y civiles.</li></ul>La gravedad de la sanción depende de la magnitud del incumplimiento y su impacto en la seguridad financiera.
¿Cómo se regula la participación de abogados y contadores en transacciones susceptibles de lavado de activos en Guatemala?
La participación de abogados y contadores en transacciones susceptibles de lavado de activos en Guatemala está sujeta a regulaciones específicas. Estos profesionales deben cumplir con normativas que exigen la debida diligencia en clientes, la identificación de operaciones sospechosas y la colaboración con las autoridades en la prevención del lavado de activos.
¿Cuáles son las medidas de protección existentes para los trabajadores que denuncian prácticas laborales ilegales en Guatemala, y cómo se asegura la confidencialidad y seguridad de los denunciantes?
En Guatemala, los trabajadores que denuncian prácticas laborales ilegales tienen derecho a protección legal. Las normas laborales prohíben la represalia o el despido de los trabajadores que denuncian violaciones de derechos laborales. Además, existen mecanismos de denuncia y protección que permiten a los trabajadores informar sobre irregularidades laborales sin temor a represalias. La confidencialidad y seguridad de los denunciantes se aseguran como parte de estos mecanismos.
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