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¿Qué establece la legislación sobre el delito de trata de personas en Guatemala?
La trata de personas en Guatemala está penalizada con severas penas de prisión. La legislación aborda este delito, que implica la explotación de personas con fines de trabajo forzado, explotación sexual u otras formas de esclavitud moderna.
¿Cómo se publican las sanciones a contratistas en Guatemala?
Las sanciones a contratistas en Guatemala suelen publicarse en registros oficiales y plataformas gubernamentales. La publicación tiene el propósito de informar a la sociedad y a otras entidades sobre las acciones disciplinarias tomadas contra un contratista específico. Esta transparencia contribuye a la integridad del proceso y sirve como advertencia para posibles colaboradores o contratantes.
¿Cuál es el papel de Guatemala en el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) en la prevención de la financiación del terrorismo?
Guatemala, como miembro del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), participa en iniciativas regionales y globales para fortalecer la prevención de la financiación del terrorismo. Colabora con otros países para adoptar mejores prácticas y estándares internacionales.
¿Cómo se regulan las criptomonedas en el marco de la prevención del lavado de activos en Guatemala?
En el marco de la prevención del lavado de activos en Guatemala, la regulación de las criptomonedas está en evolución. Las autoridades pueden implementar medidas para monitorear las transacciones de criptomonedas, exigir la debida diligencia en las plataformas de intercambio y asegurar la transparencia en este sector emergente para prevenir posibles usos ilícitos.
¿Cuáles son las sanciones para las violaciones a las leyes AML en Guatemala?
Las violaciones a las leyes AML en Guatemala pueden resultar en sanciones severas, que incluyen multas significativas, penas de prisión y la confiscación de bienes. Las sanciones varían según la gravedad de la infracción.
¿Cuál es la política de Guatemala en relación con la colaboración de cómplices para la recuperación de activos obtenidos ilícitamente?
La política de Guatemala puede fomentar la colaboración de cómplices para la recuperación de activos obtenidos ilícitamente. Esto puede incluir disposiciones legales que incentiven la cooperación de los cómplices en identificar y recuperar bienes adquiridos a través de actividades delictivas, contribuyendo así a la reparación de daños causados por el delito.
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