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¿Qué medidas se toman para garantizar la actualización y cumplimiento de las políticas de debida diligencia?
Para garantizar la actualización y cumplimiento de las políticas de debida diligencia en Guatemala, las instituciones financieras y otras entidades reguladas realizan revisiones periódicas, brindan capacitación al personal y adaptan sus políticas y procedimientos a cambios legislativos y a nuevas amenazas.
¿Cuáles son los procedimientos para la resolución de disputas en contratos de venta internacionales en Guatemala?
Los procedimientos para la resolución de disputas en contratos de venta internacionales pueden incluir el arbitraje, un método de resolución alternativo al litigio en tribunales. Guatemala es signataria del Convenio del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), que permite el arbitraje en disputas de inversión.
¿Cómo se abordan legalmente los casos de custodia de menores en situaciones de violencia de género en Guatemala?
Los casos de custodia de menores en situaciones de violencia de género se abordan legalmente en Guatemala. Los tribunales pueden tomar medidas para proteger a los niños, considerando la violencia de género en las decisiones relacionadas con la custodia y visita, buscando el interés superior del menor y la seguridad de la familia.
¿Cuál es el alcance de las restricciones en transacciones financieras con personas expuestas políticamente en Guatemala?
El alcance de las restricciones en transacciones financieras con personas expuestas políticamente en Guatemala es amplio e incluye medidas de debida diligencia mejorada, reporte de transacciones sospechosas y restricciones adicionales en ciertos tipos de operaciones. Estas medidas buscan prevenir el uso indebido del sistema financiero y garantizar la transparencia en las transacciones.
¿Qué medidas se toman para evitar la falsificación de identidades en los procedimientos AML en Guatemala?
Se implementan controles rigurosos para verificar la autenticidad de la identificación presentada por los clientes, con el objetivo de prevenir la falsificación de identidades en los procedimientos AML.
¿Cuál es la importancia de la educación y capacitación en la prevención del lavado de activos en el sector financiero guatemalteco?
La educación y capacitación son fundamentales en el sector financiero guatemalteco para fortalecer la conciencia y el conocimiento en la prevención del lavado de activos. Los empleados deben recibir formación regular sobre las últimas técnicas y riesgos asociados al lavado de activos, promoviendo así una cultura de cumplimiento y vigilancia.
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