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¿Qué opciones tienen los contribuyentes para resolver disputas fiscales en Guatemala?
Los contribuyentes en Guatemala tienen varias opciones para resolver disputas fiscales. Pueden presentar recursos, como recursos de revocatoria, ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). También pueden recurrir a instancias judiciales, como los tribunales fiscales, para resolver disputas más complejas. La resolución efectiva de disputas es esencial para mantener buenos antecedentes fiscales.
¿Cuál es la legislación clave de AML en Guatemala?
La legislación clave de AML en Guatemala incluye la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, el Reglamento de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y otras regulaciones relacionadas.
¿Cuál es la política de Guatemala en relación con la participación de personas con antecedentes judiciales en el sistema educativo, especialmente en instituciones de educación superior?
La política de Guatemala en relación con la participación de personas con antecedentes judiciales en el sistema educativo puede variar. Algunas instituciones educativas, especialmente en el nivel superior, pueden tener políticas específicas sobre la admisión de estudiantes con antecedentes judiciales. Comprender estas políticas es crucial para aquellos que buscan continuar su educación después de enfrentar problemas legales.
¿Qué es la "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" en Guatemala y cómo se maneja en la verificación en listas de riesgos?
La "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" en Guatemala es una lista de individuos y organizaciones vinculados al terrorismo. Las instituciones financieras y otras entidades reguladas deben verificar si los clientes y las transacciones están relacionados con entidades de esta lista y notificar cualquier coincidencia a la UAF y otras autoridades pertinentes.
¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Bancos en la prevención del lavado de activos en Guatemala?
La Superintendencia de Bancos desempeña un papel clave en la prevención del lavado de activos en Guatemala. Supervisa y regula las actividades financieras, establece normativas y promueve buenas prácticas para prevenir el uso indebido de instituciones financieras en actividades ilícitas. Su función contribuye a mantener la integridad y estabilidad del sistema financiero del país.
¿Cuáles son las leyes y regulaciones que rigen el KYC en Guatemala?
El KYC en Guatemala está regulado por la Ley contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, así como por las regulaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos de Guatemala. Estas regulaciones establecen los requisitos específicos para la debida diligencia del cliente.
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