ESCOBAR VILLATORO OBED NOE (Emisor FEL | 738964X.X)

Perfil del Emisor FEL ESCOBAR VILLATORO OBED NOE - 738964X.X

NIT 738964X.X
EMISOR HABILITADO EN EL FEL
SAT Habilitado
País Guatemala
Año 2024

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¿Cómo se establece la compensación por accidentes laborales en Guatemala y qué protecciones tienen los trabajadores en caso de lesiones en el trabajo?

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¿Cómo se regula el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de mantenimiento de jardines y áreas verdes?

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¿Qué es la "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" en Guatemala y cómo se maneja en la prevención del lavado de activos?

La lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo es un registro que identifica individuos o grupos vinculados al terrorismo. En la prevención del lavado de activos, las instituciones financieras y otras entidades deben verificar y reportar cualquier relación con estas personas o entidades, siguiendo las regulaciones y sanciones establecidas.

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El KYC en Guatemala está regulado por la Ley contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, así como por las regulaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos de Guatemala. Estas regulaciones establecen los requisitos específicos para la debida diligencia del cliente.

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En caso de pérdida o robo del DPI, el ciudadano debe presentar una denuncia ante las autoridades competentes. Luego, puede solicitar la reposición del documento a través del Registro Nacional de las Personas (RENAP), siguiendo los pasos y requisitos establecidos.

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