Artículos recomendados
¿Los clientes tienen derecho a acceder a su propia información de AML en Guatemala?
Sí, en Guatemala, los clientes tienen derecho a acceder a su propia información de AML. Las instituciones deben facilitar este acceso y permitir que los clientes revisen la información que se ha recopilado sobre ellos.
¿Qué derechos tienen los beneficiarios de manutención en Guatemala?
Los beneficiarios de manutención en Guatemala tienen el derecho legal de recibir alimentos de sus deudores alimentarios de acuerdo con las órdenes judiciales. Tienen el derecho a presentar denuncias en caso de incumplimiento y a buscar la protección de sus derechos a través de las autoridades judiciales. Además, tienen el derecho a recibir información y asesoramiento sobre sus derechos y opciones legales.
¿Qué listas de riesgos se utilizan a nivel internacional y regional para la verificación en Guatemala?
En Guatemala, se utilizan diversas listas de riesgos a nivel internacional y regional para la verificación, como las proporcionadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la Organización de Estados Americanos (OEA) y otras entidades relevantes. Estas listas contienen nombres de personas y entidades vinculadas a actividades ilícitas, incluyendo lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
¿Cómo se abordan los casos de complicidad en delitos relacionados con drogas en Guatemala?
Los casos de complicidad en delitos relacionados con drogas en Guatemala se abordan con un enfoque específico debido a la gravedad de estos delitos. Las autoridades buscan identificar a los cómplices involucrados en el tráfico de drogas, y las leyes guatemaltecas pueden imponer sanciones severas en estos casos.
¿Cómo se regula legalmente el divorcio en Guatemala?
El divorcio en Guatemala está regulado por el Código Civil. Puede llevarse a cabo por mutuo acuerdo o por causas específicas, como adulterio, abandono, crueldad o incurable demencia. El proceso legal incluye la presentación de la solicitud, audiencias y la emisión de la sentencia de divorcio por un tribunal.
¿Cómo se fomenta la participación ciudadana en el monitoreo y seguimiento de prácticas de debida diligencia de las empresas en Guatemala?
La participación ciudadana se fomenta mediante mecanismos de información, consulta pública y acceso a datos relevantes, permitiendo que la sociedad civil contribuya al monitoreo y seguimiento de prácticas de debida diligencia de las empresas en Guatemala.
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